Los corredores tienen hasta el 15 de julio para realizar sus declaraciones negativas

Los corredores tienen hasta el 15 de julio para realizar sus declaraciones negativas de blanqueo de capitales

Los corredores de seguros (personas físicas y jurídicas) que actúen en relación con seguros de Vida u otros servicios relacionados con la inversión están consideradas desde diciembre de 2006 sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Entre otras obligaciones, los corredores implicados que tengan actualizadas sus obligaciones informativas con el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) tienen la obligación de comunicarle, con periodicidad semestral, una declaración negativa de operaciones, siempre que en este período no se haya efectuado ninguna declaración “inmediata” ni “mensual”, conforme a los parámetros que regula la normativa vigente. En esta ocasión, según recuerda Inade, el periodo al que se hará referencia será el transcurrido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011. El plazo para realizar esta declaración es la primera quincena de julio. En caso contrario, el corredor deberá justificar ante el SEPBLAC el motivo por el que realiza esta comunicación fuera de plazo.
 
Fuente: BDS 01/07/11
 

 

DEJA TU COMENTARIO

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *